Alur Dugaan Pencucian Uang Panji Gumilang Versi Penjelasan Polri
- viva.co.id
VIVA Jabar – Penyelidikan terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh Panji Gumilang, pimpinan pondok pesantren (ponpes) Al Zaytun, masih terus dilakukan oleh Bareskrim Polri.
Direktur Tindak Pidana Khusus (Dirtipideksus), Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal (Brigjen) Whisnu Hermawan mengatakan bahwa pihaknya menemukan sejumlah pola yang dilakukan oleh Panji. Pola tersebut diduga untuk melakukan TPPU sejumlah aliran dana yang masuk ke Yayasan Pesantren Indonesia (YPI).
"Ada dugaan Pola transaksi tindak pidana pencucian uang baik secara struktur atau diputarbalikkan maupun dengan cara mencampurkan proses aliran dana," kata Whisnu kepada wartawan di Bareskrim Polri, Selasa, 8 Agustus 2023.
Whisnu menambahkan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Panji pada Senin, 7 Agustus 2023 kemarin, terungkap bahwa Panji bertanggungjawab atas seluruh transaksi Yayasan Pesantren Indonesia (YPI).
"Dia (Panji) mengatakan bahwa sebagai ketua dewan pembina beliau bertanggung jawab terkait dengan semua transaksi keuangan di Yayasan Pesantren Indonesia," kata dia.
Lebih lanjut, Whisnu pun mengaku bahwa pihaknya masih terus melakukan pendalaman terhadap dugaan TPPU yang dilakukan oleh Panji. Ia menyebutkan pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi terkait kasus itu.
"Kami telah mendalami beberapa saksi di antaranya ada 14 saksi yang udah diperiksa," tuturnya.
