Ppatk
Hal ini ditegaskan dalam Indonesia Remittance Forum 2024 mengusung tema ‘Optimizing Remittance Business Growth Through Digital Innovation’ pada 15 Mei 2024.
Selain 144 Rekeningnya Diblokir, Kepolisian Juga Menyita Beberapa Surat Aset MIlik Panji Gumilang
News
sekitar 1 tahun lalu
Pihak kepolisian bekerja sama dengan instansi terkait telah memblokir total 144 rekening yang dimiliki oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, yaitu Panji Gumilang dan
PPATK Dorong 3 Hal Pencegahan Kejahatan Keuangan ke Anggota KTT ASEAN
Kipedia
sekitar 1 tahun lalu
"Sebagai Financial Intelligence Unit (FIU), PPATK akan berfokus pada penguatan stabilitas sistem keuangan di kawasan ASEAN dengan pencegahan dan pemberantasan pencucian
Kepemilikkan Harta yang Janggal, Kasus Eks Kepala Bea Cukai DIY Eko Darmanto Naik Tahap Penyidikan
News
sekitar 1 tahun lalu
Penyelidikan terkait aset yang mencurigakan yang dimiliki oleh mantan Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, telah selesai dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi
Mahfud MD Ingatkan Bareskrim Agar Tak Fokus pada Kasus Penistaan Saja, Namun Kasus Lainnya Juga!
News
sekitar 1 tahun lalu
Panji Gumilang, pimpinan pondok pesantren Al Zaytun, telah ditahan oleh Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Menyikapi hal ini, Mahfud MD selaku Menkopolhukam mem
Anak Panji Gumilang Belum Penuhi Panggilan Bareskrim Polri, Ini Alasannya
News
sekitar 1 tahun lalu
Bareskrim Polri memanggil anak dan istri Panji Gumilang. Namun, hingga kini mereka belum memenuhi panggilan tersebut. M. Ali Syaifudin selaku kuasa hukum Panji Gumilang
Begini Kata Mahfud MD Soal Rekening Al Zaytun Diblokir dan Tak Bisa Terima Transferan
News
sekitar 1 tahun lalu
Mahfud MD, merespons pernyataan Dahlan Iskan terkait rekening milik Al Zaytun yang diblokir oleh PPATK. Dahlan mengaku bahwa dirinya bertemu dengan wali murid, yang menga
Pablo Benua Bela Al Zaytun: Kalau Kekurangan Operasional Minta Sama Saya!
News
sekitar 1 tahun lalu
Tak hanya pasang badan, Pablo Benua juga menyinggung soal pembekuan ratusan rekening Panji Gumilang oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Rekening Panji Gumilang Diblokir PPATK, Pablo Benua Siap Biayai Operasional al-Zaytun
News
sekitar 1 tahun lalu
“Saya membela Al Zaytun dan Syekh Panji Gumilang, saya tekankan, saya pasang badan untuk Syekh Panji Gumilang dan Al Zaytun,” kata dia seperti dilihat dari YouTube Al Zay
Usut Dugaan Pencucian Uang oleh Panji Gumilang, Polisi Mulai Ambil Tindakan
News
sekitar 1 tahun lalu
Badan Reserse Kriminal Polri sedang menyelidiki dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang melibatkan Panji Gumilang, pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun.
Panji Gumilang Tak Terima 256 Rekening Miliknya Diblokir PPATK
News
sekitar 1 tahun lalu
Buntut kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh pimpinan ponpes al-Zaytun, Panji Gumilang semakin merambat. Kabar terbaru 256 rekening atas namanya diblokir oleh
Rekeningnya Diblokir PPATK, Panji Gumilang: Ini Dana Pendidikan Bukan Korupsi!
News
sekitar 1 tahun lalu
Dari ratusan rekening tersebut PPATK menyebut jika jumlahnya mencapai belasan triliun rupiah. Pemblokiran itu dilakukan PPATK untuk menganalisis data lebih lanjut terkait
Terpopuler
PT. Telkom melalui layanan Financing PaDI UMKM sangat serius dalam memajukan usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. Sudah bukan rahasia umum, banyak UKM yang mengal
Heboh! Dosen UIN Alaudin Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Kepada Mahasiswi Usai Setor Hafalan Hadis
News
26 Des 2024
Kasus pelecehan seksual tidak hanti-hentinya terjadi. Bahkan, tidak tanggung-tanggung, kali ini kasus pelecehan seksual diduga terjadi di kampus Islam negeri.
Manchester City mengejar pemain Argentina ini pada bursa transfer musim dingin tahun 2025.Selasa 24 Desember 2024, Tuttosport melaporkan bahwa Man City berencana meminj
Dengan memperkuat City, Lionel Messi memiliki kesempatan untuk melanjutkan kariernya di Liga Inggris. Manchester City mengejar pemain Argentina ini pada bursa transfel
Timnas Indonesia kini sedang berada di atas angin setelah berhasil lolos pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Keberhasilan tersebut tidak bisa dilepas dari kontri
Selengkapnya
Terpopuler VIVA
Kemudian, Ria Ricis memberi uang tunai kepada Pak Tarno. Uang tunai itu ditata rapi menjadi sebuah buket
Sandra Dewi Hapus Semua Foto Pernikahannya dengan Harvey Moeis di Instagram, Cerai?
Showbiz
26 Des 2024
Artis cantik Sandra Dewi baru-baru ini mengejutkan publik dengan menghapus semua foto suaminya, Harvey Moeis dari akun Instagram Pribadinya.
Puteri Indonesia Pertama Indira Sudiro Tetap Awet Muda di Usia 52, Sering Disangka Pacar Anaknya Sendiri
Showbiz
26 Des 2024
Putri Indonesia tahun 1992, Indira Sudiro itu mencuri perhatian banyak netizen lantaran parasnya yang dinilai tetap awet muda di usia 52 tahun.
Viral sebuah video mesum seorang perwira polisi dengan istri orang di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Ketika Ricis datang, Pak Tarno yang duduk di kursi roda tengah berjualan tampak sangat bahagia hingga menangis terharu.
Selengkapnya
Viva Partner Network
Selengkapnya
Isu Terkini
Pilihan Redaksi
PT. Telkom melalui layanan Financing PaDI UMKM sangat serius dalam memajukan usaha kecil dan menengah (UKM) di Indonesia. Sudah bukan rahasia umum, banyak UKM yang mengal
Heboh! Dosen UIN Alaudin Diduga Lakukan Pelecehan Seksual Kepada Mahasiswi Usai Setor Hafalan Hadis
News
26 Des 2024
Kasus pelecehan seksual tidak hanti-hentinya terjadi. Bahkan, tidak tanggung-tanggung, kali ini kasus pelecehan seksual diduga terjadi di kampus Islam negeri.
Kementerian Imigrasi Cekal Hasto dan Yasonna Laoly ke Luar Negeri Imbas Kasus Harun Masiku
News
25 Des 2024
Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan resmi mencekal dua petinggi PDIP, Hasto Kristiyanto dan Yasonna Laoly buntut kasus suap Harun Masiku. Hal itu dilakukan..........